CDD Screening Analist

Mag 250417-BRE-001. CCV

• Aantoonbare kennis van en ervaring met de betalingsverkeer/payments-sector (must)

• Relevante en recente ervaring binnen CDD/KYC-onderzoek

• Direct inzetbaar en in staat snel zelfstandig aan de slag te gaan

Als Medior of Senior CDD Screening Analyst ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig analyseren van bedrijfsstructuren en de natuurlijke personen daarachter. Je onderzoekt complexe dossiers en stelt integriteitsrisico's vast. Indien nodig neem je proactief contact op met klanten voor aanvullende informatie. Je voert je werk uit binnen de geldende wet- en regelgeving, met een focus op risico-inschatting, compliance en het voorkomen van misbruik van financiële producten.

• Zelfstandig uitvoeren van complexe CDD-onderzoeken

• Analyseren van bedrijfsstructuren en klantrelaties

• Beoordelen van risico's op witwassen, fraude of terrorismefinanciering

• Opvragen van aanvullende klantinformatie indien nodig

• Documenteren van bevindingen in duidelijke en beknopte analyses

• Proactief signaleren van integriteitsrisico's binnen de portefeuille

Je werkt accuraat, kritisch en hebt een sterk analytisch denkvermogen. Je durft initiatief te nemen, bent communicatief vaardig en draagt actief bij aan de ontwikkeling van je team en het optimaliseren van processen. Teamwerk is voor jou vanzelfsprekend, maar je functioneert ook uitstekend zelfstandig.

• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen CDD/KYC

• Ervaring met het analyseren van complexe bedrijfsstructuren

• Bekendheid met acquiring processing en betaaldiensten

• Afgeronde hbo- of wo-opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, rechten, criminologie, forensisch onderzoek)

• Sterke communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

• Analytisch en cijfermatig sterk, in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden

• Kritisch, risicobewust en in staat om red flags te herkennen en duiden

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Let op: Om je sollicitatie correct te verwerken, verzoeken wij je vriendelijk om de screeningsvragen onder deze vacature te beantwoorden. Dit helpt ons om je profiel snel en zorgvuldig te beoordelen.

Voordelen voor detacheerders (uitzendovereenkomst) om via All About Work te werken

• Je sollicitatie wordt binnen 24 uur verwerkt en je krijgt een snelle terugkoppeling.
• All About Work hanteert geen relatie- of concurrentiebeding.
• Vanaf dag 1 opbouw pensioen via Stipp
• Keuze loon uitbetaling per week of per vier weken.
• CAO van de opdrachtgever is van toepassing.

• 1. Minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen CDD/KYC

  2. Ervaring met het analyseren van complexe bedrijfsstructuren

  3. Bekendheid met acquiring processing en betaaldiensten

  4. Afgeronde hbo- of wo-opleiding in een relevante richting (bijvoorbeeld bedrijfseconomie, rechten, criminologie, forensisch onderzoek)

  5. Sterke communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)

  6. Analytisch en cijfermatig sterk, in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden

  7. Kritisch, risicobewust en in staat om red flags te herkennen en duiden

  8. Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

  9. Wat is bruto fulltime maandsalaris voor deze functie

  10. Bij deze sollicitatie is een motivatiebrief verplicht, graag toevoegen

  11. Per wanneer ben je beschikbaar?

  12. Heb je de komende drie maanden vakanties gepland?

  13. Hoeveel uur ben je beschikbaar?

  14. Voor deze opdracht is het verplicht om je woonplaats, postcode en geboortedatum door te geven. Staan deze in je CV?  Anders hier doorgeven.