Je werkt binnen Anti Financial Crime (AFC) Operations en voert KYC-onderzoeken (Know Your Customer) uit voor nieuwe én bestaande klanten:
✔ Analyseren van complexe dossiers – Je onderzoekt klantdata, bronnen van vermogen en politiek belangen (PEP’s).
✔ Risico’s beoordelen – Beslissen of de bank een klant kan/mag/wil accepteren.
✔ Klantcontact – Telefonisch of per mail ontbrekende informatie opvragen (ook bij weerstand).
✔ Adviseren en rapporteren – Jij schrijft heldere conclusies en deelt deze met stakeholders.
Je werkt in één van deze teams:
✔ Onboarding (nieuwe klanten screenen).
✔ Ongoing Due Diligence (periodieke herbeoordeling van bestaande klanten).
✔ Offboarding (risicovolle relaties beëindigen).
Wat we vragen:
- HBO/WO denkniveau + minimaal 1-3 jaar KYC-ervaring (bijv. In banking, compliance of finance).
- Kennis van Wwft en affiniteit met financiële criminaliteitsbestrijding.
- Sterke analytische skills – Je signaleert risico’s en scheidt hoofd- van bijzaken.
- Overtuigingskracht – Je gaat goed om met weerbarstige klanten.
- Zelfstandigheid & teamspirit – Je werkt autonoom, maar deelt kennis graag met collega’s.
Pré’s:
- Ervaring met PEP’s, Enhanced Due Diligence (EDD) of coaching van junior analisten.
- Projectdeelname ter verbetering van KYC-processen.
Wat we bieden:
Wat bieden wij?
Groeipad: Trainingen, e-learnings en een gedegen inwerktraject.
Flexibiliteit: Hybride werken (minimaal 2 dagen kantoor in Utrecht).
Goede secundaire voorwaarden: Competitief salaris, reiskostenvergoeding en pensioenregeling.
Dynamische werkomgeving: KYC is een topprioriteit in de bankwereld – jouw werk is altijd relevant.
Klaar om een echte financial crimefighter te worden?
Solliciteer nu en ontwikkel je tot KYC-expert in een team dat het verschil maakt!
Je werkomgeving:
✅ Maatschappelijke impact: Jij beschermt de integriteit van het financiële systeem.
✅ Unieke begeleiding:
- Performance Manager – Jouw persoonlijke coach, helpt je met groeien, opleidingen en carrièredoelen.
- Business Manager – Matcht jou met complexe cases die bij jouw ambities passen.
✅ Uitdagend & afwisselend: Geen dag is hetzelfde – van onderzoek tot klantcontact.
✅ Sterke teamcultuur: Samenwerken, sparren en leren van ervaren collega’s.