Standplaats: UTRECHT
Duur: 03-02-2025 - 30-11-2025
Optie tot verlenging: Ja
Reageren voor: 24-01-2025
Voor Volksbank zijn wij op zoek naar een Analist Special Investigations
- Anti Financial Crime (AFC)
Details:
• Graag de contactgegevens van de kandidaat en van jullie als partij uit het CV halen, mocht het CV toch contactgegevens bevatten, dan zullen wij de kandidaat niet aanbieden bij de klant;
• Het is voor de leverancier NIET toegestaan om rechtstreeks contact op te nemen met De Volksbank. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, volgt er één waarschuwing en bij herhaling wordt de leverancier uitgesloten van aanvragen van De Volksbank;
• Reistijd van een kandidaat mag niet langer zijn dan 60 minuten;
• Bij voldoende aanbod zullen wij de rol eerder sluiten dan de aangegeven deadline in de portal. Biedt dus z.s.m. een geschikte kandidaat aan;
• Leveranciers mogen slechts 2 kandidaten aanbieden. Mochten er door één partij meerdere kandidaten aangeboden worden, dan zullen wij alle kandidaten moeten afwijzen;
• WFT Basis in bezit;
• Dit betreft een deta-vast aanvraag!
Wat ga je doen als Analist Special Investigations?
Je komt te werken in het nieuw op te richten team Special Investigations (10 FTE). We zoeken specialisten met aantoonbare expertise in Anti Financial Crime. In deze rol:
• Zelfstandig uitvoeren van complexe FEC-onderzoeken, van scoping tot rapportage;
• Analyseer je criminele geldstromen en transactiepatronen om netwerken in kaart te brengen;
• Onderzoek je fenomenen zoals witwassen, corruptie, terrorismefinanciering en Trade-Based Money Laundering;
• Rapporteer je je bevindingen en adviezen helder en effectief aan senior management en relevante stakeholders;
• Werk je nauw samen met andere teams binnen AFC Intelligence & Security en draag je bij aan het verbeteren van processen en het delen van geleerde lessen;
• Beheren van verwachtingen en communicatie met stakeholders, inclusief het delen van geleerde lessen.
Hier kom je te werken
Je maakt deel uit van de afdeling AFC Intelligence & Security, binnen het team Special Investigations. Je rapporteert direct aan de Kernlead First Line Monitoring & Special Investigations. Het team bestaat uit gedreven professionals en heeft als doel om een stevige impact te maken op de integriteit van de Volksbank en haar klanten.
Jouw Kwaliteiten
Je bent analytisch sterk, nauwkeurig en stressbestendig. Met jouw overtuigingskracht en daadkracht durf je zelfstandig beslissingen te nemen, ook in complexe situaties. Daarnaast beschik je over:
• Werkervaring: Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in FEC-analyses en complexe klantonderzoeken, bij voorkeur met (high-risk) klanten en organisaties;
• Kennis & Opleiding: Minimaal HBO- of WO niveau. Een relevante bachelor- of masteropleiding, zoals Strafrecht, Criminologie of Economie;
• Certificeringen zoals ACAMS zijn een pré;
• Vaardigheden: Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden om je bevindingen en adviezen effectief over te brengen;
• Eigenschappen: Een leergierige houding en de drive om jezelf continu te blijven ontwikkelen.
Aanvullende informatie
• Er wordt hybride gewerkt;
• Leveranciers van kandidaten behoren op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de (Volksbank) cao. Deze inzet valt in schaal 9 van de Volksbank cao;
• Wij ontvangen graag de persoonlijke motivatie en het CV in het Nederlands;
• Pre-employmentscreening: Als de kandidaat mag starten bij de klant, dan zal er een pre-employmentscreening plaatsvinden. Wij sturen u op dat moment de daarvoor benodigde documenten toe. Uw kandidaat mag pas starten na afronding van de pre-employmentscreening;
• De kandidaat beschikt over een legitimatiebewijs (een paspoort of identiteitskaart), welke bij intake én op de startdatum van het contract van de kandidaat geldig is en ter controle kan worden overlegd;
• Daarnaast is het van belang dat de kandidaat beschikbaar is voor de hele gevraagde periode in de aanvraag;
• Bij het aanbieden van kandidaat gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de voorwaarden van deze specifieke klant. Bent u niet bekend met deze voorwaarden kunt u die opvragen bij de verantwoordelijke recruiter.
BELANGRIJK!
Vul alle kandidaat gegevens juist in. Vul bij "woonplaats" de woonplaats in van de kandidaat. Dit zijn gegevens die de klant wil ontvangen met de aanbieding. Bij onvolledige/onjuiste aanbiedingen is er een risico dat de kandidaat niet aangeboden kan worden en hiermee afgewezen wordt.