CDD Analist

Wat je bij ons gaat doen Als CDD Analist bij ICS ga je dagelijks op zoek naar ongebruikelijke transacties en verdachte geldstromen die een risico kunnen vormen voor ICS en haar klanten. Customer Due Diligence (CDD) draait om zorgvuldig klantonderzoek: je controleert de financiële achtergrond van klanten om te zien of zij voldoen aan de wet- en regelgeving. Zo help je criminele activiteiten, zoals witwassen en fraude, te voorkomen en bescherm je de bank en haar klanten.

Je taken zijn divers en uitdagend. Je analyseert het betaalgedrag van klanten, zowel particulieren als bedrijven, en onderzoekt of er sprake is van risicovolle transacties. Je werkt nauwkeurig aan klantdossiers en houdt alle benodigde documentatie up-to-date, van UBO-checks (Ultimate Beneficial Owner) tot aan risicoscores. Jouw rol, ook wel Financial Crime Analist, zorgt ervoor dat ICS beschermt wordt tegen financiële criminaliteit.

Jouw taken in het kort:

• Grondig analyseren van het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten en signaleren van mogelijke criminele activiteiten.
• Zorgen voor volledige, up-to-date klantdossiers en opvragen van ontbrekende documenten.
• Op basis van jouw analyses geef je klanten een risicoscore, waarbij je zorg draagt voor de juiste naleving van wet- en regelgeving.
• Je werkt samen met collega’s om ervoor te zorgen dat alle dossiers voldoen aan de Wwft en overige wet- en regelgeving.

Zo zijn wij een match Jij bent iemand met een scherp analytisch inzicht en een nieuwsgierigheid naar hoe financiële criminaliteit werkt – en vooral, hoe je die kunt opsporen. Je houdt ervan om complexe dossiers te doorgronden en verbanden te leggen, en zoekt altijd naar manieren om jezelf verder te ontwikkelen in je vak. Met jouw gedrevenheid pas je perfect binnen de wereld van Customer Due Diligence.

Dit breng jij mee:

• Een afgeronde WO-opleiding (vereist).
• Minimaal zes maanden ervaring in een analytische of juridische rol is een pluspunt.
• Een sterk oog voor detail en het vermogen om patronen te herkennen.
• Volledige beschikbaarheid voor 36 uur per week.
• De drive om opleidingen en cursussen te volgen die jou een expert maken in CDD.

Hier kom je terecht Detavast bij ICS via Welten
In deze rol als CDD Analist start je via een detavast-constructie: je bent het eerste jaar in dienst bij Welten, waar je volop wordt ondersteund en gecoacht om te groeien in je functie. Bij wederzijdse tevredenheid stroom je na twaalf maanden door naar een vaste positie bij ICS.

Werken bij ICS in Diemen
International Card Services (ICS) is marktleider in creditcards in Nederland, met focus op veilig, klantgericht en zorgeloos betalen. Je komt terecht in Diemen, een moderne werkomgeving waar je samenwerkt met een team van ervaren CDD-professionals. Hier werk je mee aan het creëren van een veilig en integer economisch klimaat en leer je alle onderdelen van Customer Due Diligence.

Hybride werken en flexibiliteit
ICS biedt na de inwerkperiode de mogelijkheid tot deels thuiswerken, zodat je werk-privébalans optimaal blijft. Zo profiteer je van een flexibele werkplek binnen een stimulerende omgeving, waar jouw ontwikkeling en expertise centraal staan.