In de rol van Transaction Monitoring Analist houd jij je bezig met het bestrijden van financiële criminaliteit. Je richt je op het monitoren en analyseren van klanttransacties om verdachte activiteiten te identificeren, die kunnen wijzen op witwassen of financiering van terrorisme.
Heb je al wat ervaring op het gebied van klantintegriteit, KYC of CDD? Of ben je analytisch en leergierig en heb je interesse in alles wat te maken heeft met het terugdringen van financiële criminaliteit? Dan is dit misschien wel de perfecte baan voor jou!
Wat we biedenStartsalaris: €16,00 per uur
- Reiskostenvergoeding:
- OV: 100% vergoeding
- Eigen vervoer: €0,21 per kilometer (max. 80 km per dag)
Werkuren: fulltime, 36 uur per week!
- Thuiswerkvergoeding: €3,00 per dag
- Internetvergoeding: €25,00 per maand
Locatie: je komt te werken op ons kantoor in Rotterdam. Na de inwerkperiode mag je hybride werken; dus zowel thuis als op kantoor!
Functie-eisen- Bachelor diploma (HBO of WO) (Bij voorkeur in de richting van rechten en criminologie).
- Ervaring binnen de politie en/of KYC ervaring binnen een andere organisatie is een pré!
- Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse in je vorige werkzaamheden
- Basiskennis van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).
- Je bent 32 tot 36 uur per week beschikbaar.
De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose 'Banking for better, for generations to come' zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant.
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. Voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. 'Detecting financial crime' is dan ook een 'ongoing process' dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid.
2450 - 2600